Analyst – Case Operations

🕒 Setembro 8

🌵 Arizona, Kentucky, +4 estados a mais – Remoto

🌵 Arizona – Remote 🐎 Kentucky – Remote 🚗 Michigan – Remote 🔔 Pennsylvania – Remote 🗿 South Dakota – Remote 🎸 Tennessee – Remote

💵 $43.000 - $70.000 / ano

⏰ Tempo Integral

🟡 Pleno

🟠 Sênior

⚙️ Operações

👻 Score fantasma 15%

O que significa: a chance de ninguém estar realmente contratando para esta vaga.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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Pathward

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1001 - 5000 funcionários

🛡️ Seguros

💼 Consultoria

📦 Logística

Insurance • Consulting • Logistics

A Pathward é uma instituição financeira registrada federalmente que fornece uma infraestrutura bancária robusta, recursos tecnológicos comprovados por parceiros e colaboração dinâmica para auxiliar parceiros terceiros a oferecer programas bancários que atendam às demandas dos clientes. A empresa foca em fornecer uma variedade de soluções financeiras, incluindo emissão, aquisição, pagamentos digitais, soluções de crédito e soluções fiscais profissionais, entre outras. Além disso, a Pathward apoia o financiamento comercial através de capital de giro, financiamento de equipamentos, financiamentos estruturados e financiamento de prêmios de seguros. Comprometida com a inclusão financeira, a Pathward promove acesso e inovação financeira por meio de parcerias estratégicas, incluindo esforços para apoiar o crescimento de empréstimos para energias renováveis.

Descrição

• Conduct SAM case investigations, enhanced due diligence, and escalation activities • Investigate cases generated through transaction monitoring systems and manual referrals • Execute day-to-day case work across case volumes, aging, investigation quality, and regulatory responsiveness • Partner with Alerts and SAR Filing teams, Compliance, Technology, Data Analytics, Program Management, and Assurance functions • Support development, implementation, and maintenance of BSA/AML policies, procedures, desktop procedures, and controls • Assist with customer due diligence, sanctions screening, and suspicious activity identification • Contribute to BSA/AML risk assessments across products, services, customers, and geographic locations • Investigate, document, and disposition cases according to policies, procedures, and regulatory requirements • Identify suspicious activity and prepare SAR referrals • Ensure CTR accuracy and timeliness • Escalate investigations requiring Enhanced Due Diligence • Respond to 314(a) information requests, law enforcement inquiries, subpoenas, and regulatory requests • Manage assigned queues and workload within SLAs and escalate potential backlogs • Perform self-review and support quality review of investigations and SAR referrals • Document investigation outcomes in clear, risk-focused narratives for senior management and Board oversight • Support root cause analysis, control-gap identification, risk-based remediation, and enterprise risk management activities • Provide feedback on SAM rules and scenarios, evaluate alert and case quality, and support governed rule changes • Follow and provide feedback on case procedures, checklists, sample narratives, and reference guides • Participate in training, quality assurance, and mentorship

🎯 Requisitos

• Bachelor’s degree required • Professional certifications such as CAMS preferred • Experience in BSA/AML operations, financial crimes investigations, and SAM programs within a regulated financial institution • Demonstrated experience conducting case investigations and preparing SAR referrals • Working knowledge of Actimize, FCRM, and enterprise transaction monitoring systems • Strong analytical, communication, and organizational skills • Ability to manage queues, SLAs, and personal workload

🏖️ Benefícios

• Annual performance-based incentive opportunity • Health insurance • 401(k) retirement benefits • Life insurance • Disability benefits • Paid time off • Comprehensive benefits package for eligible employees • Remote-office work arrangement • Professional development through training, quality assurance, mentorship, coaching, feedback, and continuous learning

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