Senior Compliance Analyst

Job not on LinkedIn

🔥 0 minutes ago

🇲🇽 Mexico – Remote

⏰ Full Time

🟢 Junior

🟡 Mid-level

🚔 Compliance

🚫👨‍🎓 No degree required

👻 Ghost score 10%

What it means: how likely this posting is sitting open without active hiring.How to read it: 60% or higher means we think this is a ghost. Lower scores are less of a worry.How we score it: age, reposts, open roles vs team size, how fast jobs close, and whether pay is listed.Fine print: an estimate from public data, not a judgment of the company. Real jobs can score high, so treat it as a hint, not a fact.

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Ripio

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201 - 500 employees

💼 Consulting

📦 Logistics

💸 Finance

Consulting • Logistics • Finance

Ripio is a blockchain-based financial technology company that has been operating for 8 years, positioning itself as one of the first crypto companies in Latin America. The company focuses on developing innovative financial products that provide alternatives to traditional banking systems, aiming to enhance the digital economy. With a user base of 2 million and a team of over 280 professionals working across multiple countries including Argentina, Brazil, Mexico, and Spain, Ripio offers a digital wallet for easy crypto transactions and a sophisticated exchange for experienced traders. Additionally, it caters to high-net-worth individuals and institutional clients through its Ripio OTC division, providing enhanced liquidity and customized support.

📋 Description

• Preparar avisos mensuales, por sospecha y de actualización del padrón en el SPPLD • Armar y validar archivos XML, validar umbrales y conservar acuses • Realizar debida diligencia de clientes y contrapartes B2B • Gestionar e investigar alertas de monitoreo transaccional fiat y blockchain • Escalar los casos que correspondan • Controlar la captura y conservación de datos de Travel Rule (Acuerdo 115/2026) • Dar soporte en la actualización del Manual PLD/FT, la EBR, la capacitación y los planes de remediación • Atender requerimientos del SAT/UIF, visitas de verificación y auditorías externas • Analizar normativa, revisar documentación y automatizar tareas operativas de compliance mediante herramientas de IA generativa

🎯 Requirements

• Al menos 2 a 3 años de experiencia en PLD/FT en México, preferentemente en sujetos obligados de Actividades Vulnerables (LFPIORPI) • Experiencia en activos virtuales o fintech • Conocimiento sólido y actualizado de LFPIORPI, su Reglamento y las Reglas de Carácter General aplicables, incluido el Acuerdo 115/2026 • Experiencia comprobable en el armado y envío de avisos al SAT por el portal SPPLD: avisos mensuales, avisos en ceros, avisos por sospecha y manejo de formatos XML • Manejo de bases de datos y Excel avanzado para extraer, cruzar y validar información transaccional • Uso de herramientas de monitoreo transaccional y de case management • Experiencia en debida diligencia: KYC/KYB, beneficiario controlador, PEPs y screening de listas • Uso de herramientas de IA generativa para analizar normativa, revisar documentación y automatizar tareas operativas de compliance, validando resultados y resguardando información confidencial

🏖️ Benefits

• Trabajá 100% remoto desde cualquier rincón del país y durante tres meses desde cualquier parte del mundo • Vacaciones extendidas, con días hábiles • Prepaga de primer nivel para vos y tu familia • Tarjeta de almuerzo mensual • Ayuda para los gastos de conectividad • Cursos de idiomas • Acceso a capacitaciones internas con especialistas del mundo cripto y áreas clave • Presupuesto para capacitaciones externas • Bonos según performance y resultados de negocio • Una semana free en las fiestas de fin de año • Un día off en tu cumple