BSA Operations Manager

Stelle nicht auf LinkedIn

🕒 vor 4 Tagen

🗽 New York – Remote

🗽 New York – Remote

⏰ Vollzeit

🟠 Senior

🔴 Experte

⚙️ Operations

👻 Geisterscore 18%

Was es bedeutet: wie wahrscheinlich diese Stelle offen bleibt, ohne dass aktiv eingestellt wird.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

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Catena

WebsiteLinkedInAlle Stellen

11 - 50 Mitarbeiter

Gegründet 2022

💳 Fintech

💸 Finanzen

🤖 Künstliche Intelligenz

Fintech • Finance • Artificial Intelligence

Catena ist eine Governance- und Banking-Plattform für KI-Agenten. Sie bietet eine Vertrauensschicht für agentengestützte Finanzgeschäfte, indem sie überprüfbare Agentenidentitäten, deterministische Richtlinienkontrollen und Prüfpfade bereitstellt, damit Menschen sicherstellen können, dass Transaktionen sicher und konform sind. Catena ermöglicht es KI-Agenten, finanzielle Aufgaben wie die Bezahlung von Auftragnehmern, den Kauf von Daten, die Abwicklung von Rechnungen von Anbietern, die Optimierung von Treasury und Liquidität sowie die Beschaffung durchzuführen, indem sie ihnen Konten, Verwahrung und Zahlungsinfrastrukturen (Karten, ACH, Überweisungen, Stablecoins) sowie Ertragsgenerierungs- und Treasury-Funktionen bereitstellt. Menschen behalten die Kontrolle durch Richtliniendefinitionen, Genehmigungen und eine Webkonsole oder persönliche Agenten. Catena positioniert sich als Unternehmensplattform im Fintech-Bereich, die sich auf agentenbasierte Zahlungen, Verwahrung und Governance konzentriert.

Beschreibung

• Run the day-to-day operations of CTB’s BSA/AML and Sanctions program • Own customer onboarding, including know-your-business onboarding and due diligence for new clients • Manage risk-based CDD refresh and transaction monitoring across fiat and digital assets • Operate sanctions and risk screening within the Trust Bank’s compliance gate and manage resulting reporting • Investigate suspicious activity and own regulatory reporting, record-keeping, management reporting, and Board reporting • Maintain funds-transfer and Travel Rule compliance across all transaction types • Design and deliver BSA/AML and Sanctions training to the team • Support the BSA Officer in developing training for Management and the Board • Supervise and grow the BSA/AML analyst team • Support independent testing and examinations

🎯 Anforderungen

• 7+ years of hands-on BSA/AML/Sanctions experience at a bank, trust company, or regulated fintech, with direct ownership of CIP/CDD/EDD, transaction monitoring, OFAC screening, and SAR investigation and filing • Strong command of the Bank Secrecy Act, FinCEN regulations, OFAC sanctions requirements, and funds-transfer and Travel Rule recordkeeping • Experience operating or tuning transaction monitoring and sanctions screening systems and managing alert and case workflows • Clear writing, examination-ready documentation, and sharp investigative judgment • Comfort in ambiguous, build-from-scratch environments, with a desire to help define the process, not just run it • AML and Sanctions experience in a digital-asset context, including familiarity with leading blockchain analytics tools (e.g., Chainalysis, TRM Labs, Elliptic) — nice to have • Experience at a national trust bank or other OCC-regulated institution, or through a de novo charter and early examinations — nice to have • Experience related to implementing systems that leverage AI and ML to increase quality and productivity within the function — nice to have • CAMS, CFCS, or comparable certification — nice to have • Experience supervising or building a team — nice to have