BSA Manager

🕒 vor 1 Monat

🗽 New York – Remote

🗽 New York – Remote

⏰ Vollzeit

🟠 Senior

🔴 Experte

👔 Manager

👻 Geisterscore 10%

Was es bedeutet: wie wahrscheinlich diese Stelle offen bleibt, ohne dass aktiv eingestellt wird.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

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Grasshopper Bank

WebsiteLinkedInAlle Stellen

51 - 200 Mitarbeiter

Gegründet 2020

🏦 Bankwesen

💳 Fintech

🔌 API

Banking • Fintech • API

Die Grasshopper Bank ist eine digital ausgerichtete Bank, die innovative Finanzlösungen für kleine Unternehmen, Startups und Risikokapitalfirmen bereitstellt. Sie bieten eine breite Palette von Bankdienstleistungen an, darunter Giro- und Sparkonten für kleine Unternehmen, Startup-Banking und Finanzierungsmöglichkeiten wie SBA- und Venture-Capital-Darlehen. Darüber hinaus bieten sie integrierte Finanz- und API-Banking-Lösungen an, die ihr Fachwissen im Bereich Fintech und digitale Finanzen unter Beweis stellen. Die Grasshopper Bank konzentriert sich auf sichere und flexible Betriebskonten sowie auf Treasury-Management-Tools, die darauf abzielen, Unternehmen und Firmen bei der effektiven Verwaltung ihrer Finanzen zu unterstützen. Mit einem starken Fokus auf digitales Banking bieten sie leistungsstarke Online-Tools zur Erleichterung der Buchhaltung, des Cashflow-Managements und der Zahlungsabwicklung für ihre Kunden.

Beschreibung

• Directly manage and mentor BSA/AML analysts responsible for customer onboarding, transaction monitoring, investigations, and SAR filings • Manage manual review of customer onboarding applications that are not automatically approved • Oversee customer due diligence and make approval or denial decisions based on bank risk policies • Maintain the high-risk customer list and ensure annual Enhanced Due Diligence • Oversee investigations and reviews of high-risk customer activity • Manage transaction monitoring, system-generated alerts, investigations, and escalations • Make initial SAR filing determinations and ensure timely, accurate filings • Manage OFAC screening, including investigation and resolution of potential matches • Oversee intake, investigation, and reporting of Unusual Activity Referrals from FinTech partners • Collaborate with BaaS partners to align internal controls and BSA/AML programs with bank risk policies • Serve as primary contact for law enforcement requests, including subpoenas and search warrants • Manage responses to law enforcement requests and maintain detailed records • Assist the BSA Officer with BSA/AML compliance policies and procedures • Coordinate responses to BSA/AML/OFAC examinations and audits • Ensure timely remediation of compliance deficiencies

🎯 Anforderungen

• 7–10+ years of progressive BSA/AML compliance experience within a financial institution and/or fintech company • Proven experience managing or leading a team of compliance professionals • Expert knowledge of BSA, AML, and OFAC regulations • Hands-on experience with BSA/AML monitoring systems and case management • Excellent analytical, communication, and decision-making skills • CAMS certification strongly preferred