American Bar Association
Legal Services • Non-profit • Education
American Bar Association is one of the world’s largest voluntary professional organizations dedicated to serving its members and advancing the legal profession. It focuses on improving the legal system, ensuring fairness in the administration of justice, and promoting diversity, equity, and inclusion within the legal field. The ABA offers various resources, including continuing legal education (CLE), publications, and networking opportunities to support lawyers, judges, and law students across the United States.
Consultor AML/CFT
Job not on LinkedIn
May 29
🗣️🇪🇸 Spanish Required
American Bar Association
Legal Services • Non-profit • Education
American Bar Association is one of the world’s largest voluntary professional organizations dedicated to serving its members and advancing the legal profession. It focuses on improving the legal system, ensuring fairness in the administration of justice, and promoting diversity, equity, and inclusion within the legal field. The ABA offers various resources, including continuing legal education (CLE), publications, and networking opportunities to support lawyers, judges, and law students across the United States.
📋 Description
• La American Bar Association – Rule of Law Initiative (ABA ROLI) busca contratar un/a consultor/a para desarrollar manuales de procedimiento y guías prácticas dirigidas a oficiales de cumplimiento en materia de ALA/CFT en los sectores de cambio y bancario de Argentina. • Esta consultoría será remunerada. • El trabajo incluirá el desarrollo de materiales técnicos que aborden, entre otros temas, el uso de indicadores de alerta, sistemas de reporte de actividades sospechosas y la utilización de listas internacionales y locales de sanciones. • El/la consultor/a deberá revisar y analizar la normativa nacional aplicable a los sectores mencionados. • Incorporar estándares internacionales y buenas prácticas derivadas del GAFI/GAFILAT. • Desarrollar herramientas que mejoren la eficiencia y efectividad de los sistemas de reporte aplicados por los oficiales de cumplimiento. • Coordinar con la Unidad de Información Financiera (UIF) correspondiente, siempre que sea posible. • Consultar con asociaciones bancarias y de casas de cambio en el país para asegurar la pertinencia de los materiales producidos. • Temáticas indicativas a incluir en los manuales y guías (lista no exhaustiva): Reseña de la legislación nacional pertinente, Fuentes confiables para obtener información normativa actualizada, Acceso y uso de listas locales e internacionales de sanciones, Identificación y gestión del riesgo institucional, Generación de señales de alerta, reportes y otras obligaciones conforme a la normativa vigente, Rol y responsabilidades de los oficiales de cumplimiento, Incorporación de buenas prácticas internacionales aplicables. • Objetivo principal: Dotar a los oficiales de cumplimiento de herramientas prácticas de uso cotidiano que también puedan servir como material de formación para el personal de nuevo ingreso.
🎯 Requirements
• Título de posgrado o especialización en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. • Conocimiento del marco legal internacional en materia de ALA/CFT, incluyendo las recomendaciones y estándares del GAFI. • Experiencia previa en Argentina. • Experiencia comprobada de al menos 10 años como oficial de cumplimiento o en funciones de supervisión y análisis en instituciones financieras, casas de cambio o Unidades de Inteligencia Financiera. • Nota: La experiencia relevante deberá estar claramente indicada y diferenciada en el CV del/de la postulante.
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