American Bar Association
Legal Services • Non-profit • Education
American Bar Association is one of the world’s largest voluntary professional organizations dedicated to serving its members and advancing the legal profession. It focuses on improving the legal system, ensuring fairness in the administration of justice, and promoting diversity, equity, and inclusion within the legal field. The ABA offers various resources, including continuing legal education (CLE), publications, and networking opportunities to support lawyers, judges, and law students across the United States.
Consultor AML/CFT
Job not on LinkedIn
May 28
🗣️🇧🇷🇵🇹 Portuguese Required
American Bar Association
Legal Services • Non-profit • Education
American Bar Association is one of the world’s largest voluntary professional organizations dedicated to serving its members and advancing the legal profession. It focuses on improving the legal system, ensuring fairness in the administration of justice, and promoting diversity, equity, and inclusion within the legal field. The ABA offers various resources, including continuing legal education (CLE), publications, and networking opportunities to support lawyers, judges, and law students across the United States.
📋 Description
• A American Bar Association - Rule of Law Initiative (ABA ROLI) está buscando contratar um consultor para desenvolver manuais de procedimentos e guias práticos para oficiais de compliance de AML/CFT nos setores de câmbio e bancário no Brasil. • Essa consultoria será remunerada. • O trabalho incluirá o desenvolvimento de materiais técnicos que abordem, entre outros tópicos, o uso de red flags, sistemas de notificação de atividades suspeitas e o uso de listas de sanções internacionais e locais. • O consultor deverá: Revisar e analisar as regulamentações nacionais aplicáveis aos setores mencionados acima. • Incorporar padrões internacionais e práticas recomendadas derivados do FATF/GAFILAT. • Desenvolva ferramentas para melhorar a eficiência e a eficácia dos sistemas de relatórios aplicados pelos funcionários de conformidade. • Coordenar com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) relevante, sempre que possível. • Consultar as associações bancárias e de câmbio do país para garantir a relevância dos materiais produzidos. • Tópicos indicativos a serem incluídos nos manuais e guias (lista não exaustiva): Visão geral da legislação nacional relevantes. • Fontes confiáveis de informações regulatórias atualizadas. • Acesso e uso de listas de sanções locais e internacionais. • Identificação e gerenciamento de riscos institucionais. • Geração de sinais de alerta, relatórios e outras obrigações de acordo com as normas vigentes. • Função e responsabilidades dos responsáveis pela conformidade. • Incorporação das melhores práticas internacionais aplicáveis. • Objetivo principal: Fornecer aos responsáveis pela conformidade ferramentas práticas para uso diário que também podem servir como material de treinamento para novos funcionários.
🎯 Requirements
• Pós-graduação ou especialização em prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. • Conhecimento da estrutura jurídica internacional sobre AML/CFT, incluindo recomendações e padrões do FATF. • Experiência anterior no Brasil. • Experiência comprovada de pelo menos 10 anos como diretor de compliance ou em funções de supervisão e análise em instituições financeiras, casas de câmbio ou unidades de inteligência financeira. • Observação: A experiência relevante deve ser claramente indicada e diferenciada no currículo do candidato.
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