Global Due Diligence Analyst

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CluneTech

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1001 - 5000 employees

Founded 1996

💼 Consulting

📣 Marketing

📦 Logistics

Consulting • Marketing • Logistics

CluneTech is a global technology group that provides industry-leading solutions to simplify cross-border business processes, including digital sales, tax compliance, VAT reclaim, and international payments. The group operates a portfolio of fintech and software brands—such as TransferMate, Fintua, Taxback, Sprintax, and Benamic—serving multinational clients with B2B payments infrastructure, tax compliance SaaS, and promotional management solutions. CluneTech combines investment, shared services, and technology innovation to scale businesses worldwide.

📋 Description

• Realizar debida diligencia del cliente (CDD) para nuevos y existentes clientes, incluido verificación de empresa, identificación del UBO y screening de directores • Examinar a los clientes contra listas de control globales (por ejemplo, OFAC, ONU, UE, Reino Unido HMT) y bases de datos de PEP/media adversa • Identificar y escalar factores de riesgo como nexo a industrias de alto riesgo (por ejemplo, plataformas de juego en línea, proveedores de servicios de criptomonedas, sitios de contenido adulto) • Asegurar que se mantenga toda la documentación y registros, de acuerdo con los requisitos de retención de registros de FATF • Clasificar a los clientes por riesgo jurisdiccional y sectorial, escalando aquellos con vínculos a jurisdicciones offshore (por ejemplo, BVI, Panamá, Caimán) o zonas grises regulatorias • Apoyar los SLA de incorporación interna manteniendo la precisión regulatoria • Mantener un conocimiento de las obligaciones de AML bajo la legislación EU 6AMLD, Irish CJA 2010 (enmendada), y la regla CDD de FinCEN

🎯 Requirements

• 1–2 años de experiencia preferentemente en servicios financieros, cumplimiento o operaciones legales • Conocimiento básico de estructuras corporativas y requisitos de AML • Fuertes hábitos de documentación y mantenimiento de registros • Atención al detalle con buenas habilidades de análisis de datos y screening • Deseo de desarrollar conocimientos en regulaciones de AML y tendencias del crimen financiero

🏖️ Benefits

• Flexibilidad laboral