Analista de Monitoramento Transacional e Fraude

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NDD Tech | Brasil

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501 - 1000 employees

☁️ SaaS

🤝 B2B

🔒 Cybersecurity

SaaS • B2B • Cybersecurity

NDD Tech | Brasil is a SaaS company offering NDD Orbix, a cloud platform for monitoring, managing and optimizing workspace devices and services — including printers, thermal printers, desktops/laptops, label printers and IoT collectors. The platform provides print fleet management, remote installation and queue administration, supplies and predictive replenishment, print control (quotas, secure release, scanning workflows), software and vulnerability monitoring, API integrations and ML-driven analytics to reduce costs, improve uptime and support ESG goals. NDD Tech serves manufacturers, integrators and service providers with high-availability, B2B solutions that centralize device operations, increase profitability and strengthen security and compliance.

📋 Description

• Executar o monitoramento de transações em tempo real (antifraude) e em lote (PLD), conforme regras e procedimentos definidos • Analisar alertas transacionais seguindo critérios pré-estabelecidos, apoiando na tomada de decisão (aprovação, bloqueio ou escalonamento) • Identificar comportamentos atípicos, inconsistências cadastrais e possíveis indícios de fraude ou lavagem de dinheiro • Apoiar atividades de investigação, realizando levantamento de informações, consulta a sistemas e organização de evidências • Registrar e documentar análises e tratativas de forma clara, garantindo rastreabilidade das informações • Auxiliar no tratamento de denúncias internas e externas, seguindo fluxos e orientações da área • Apoiar na revisão básica de regras e cenários de monitoramento, contribuindo para melhoria contínua com supervisão • Seguir políticas, normas internas e procedimentos de compliance relacionados a PLD/FT

🎯 Requirements

• Experiência inicial ou conhecimento em monitoramento transacional, antifraude ou PLD/FT • Noções de prevenção à fraude, compliance ou gestão de riscos • Capacidade analítica para avaliação de alertas com base em critérios definidos • Conhecimento básico de conceitos de PLD/FT (ex.: KYC, due diligence, tipologias) • Familiaridade com ferramentas ou sistemas (monitoramento, Excel ou similares) • Organização, atenção a detalhes e boa capacidade de registro de informações • Diferenciais: Experiência (mesmo que inicial) em instituições financeiras, fintechs ou meios de pagamento • Conhecimento básico em ferramentas de análise de dados (Excel, SQL ou similares) • Interesse em desenvolvimento na área de prevenção à fraude e compliance.

🏖️ Benefits

• Bônus Anual: de até 3 salários extensível a todos colaboradores. • Plano de Carreira: Cultura de feedback com avaliação 360° de desempenho; programa interno de reconhecimento e proximidade com gestão com reuniões de 1:1. • NDD com Você: Programa de educação financeira, orientação psicológica, aconselhamento jurídico, suporte social. • Saúde: Plano de saúde Unimed e seguro de vida; apoio na vacinação contra gripe e ações de bem-estar. • Alimentação: Vale alimentação; café e frutas no escritório a vontade. • Bem-estar: Espaço para descontração, com área de lazer, churrasqueira e jogos. • Convênio com SESC: Acesso à cultura, educação e turismo. • Educação: Bolsa de estudos; incentivo a novos idiomas; incentivo para participar de eventos do segmento; apoio a certificações. • Transporte: Vale transporte para o seu deslocamento; estacionamento próprio e bicicletário. • Voucher de Aniversário: Para celebrar essa data especial