AML – Compliance Analyst

🔥 0 minutes ago

Apply Now

Find Similar Remote Jobs

Receive Emails For Remote Jobs

📊 Check your resume score for this job

Improve your chances of getting an interview by checking your resume score before you apply.

Upload Resume

Localcoin

WebsiteLinkedInAll Job Openings

11 - 50 employees

Localcoin is a Toronto-based company whose mission is to provide a simple buying/selling experience of digital currency for customers while upholding privacy across Canada. Our vision is to bring digital currency to the mainstream financial market.Partnered with Canada’s leading corporate and franchised convenience stores, our rapidly expanding partnership network includes Gateway Newstands, Hasty Market, Quickies and more. With terminals across Canada and the United States, Localcoin has solidified it's position as the Largest Bitcoin ATM provider in the nation.As Ontario's first provider to integrate Litecoin and Ethereum, we pride ourselves on constantly innovating in the blockchain infrastructure space. With over unprecedented YTD growth in 2017, we have been featured on major media outlets such as Vice Motherboard, Bitcoin.com, Moneysense and CP24.

📋 Description

• Podpora implementácie a priebežnej údržby programov AML/CTF, sankcií a programov na zabezpečenie súladu s regulačnými požiadavkami na celom území Slovenska a v ďalších jurisdikciách EÚ. • Monitorovanie transakcií a aktivít zákazníkov, vyšetrovanie upozornení a podozrivých aktivít a eskalácia podozrení podľa potreby. • Vykonávanie postupov KYC, hĺbkovej kontroly zákazníkov (CDD), rozšírenej hĺbkovej kontroly (EDD), hodnotenia rizík zákazníkov, overovania skutočných vlastníkov, kontroly sankcií, kontroly politicky exponovaných osôb (PEP) a priebežného monitorovania zákazníkov. • Pomoc pri príprave hlásení o podozrivých aktivitách (SAR), hlásení o podozrivých transakciách (STR), regulačných správ a podporných dokumentov. • Podporovať regulačné dotazy, audity, inšpekcie a kontroly, vrátane prípravy dokumentácie a korešpondencie s regulačnými orgánmi. • Sledovať vývoj regulácie v oblasti AML/CTF a osvedčené postupy v odvetví a eskalovať relevantné aktualizácie tímu pre dodržiavanie predpisov. • Podporovať hodnotenia rizík, interné audity, kontroly dodržiavania predpisov a testovanie kontrolných mechanizmov. • Viesť presné záznamy o due diligence, vyšetrovaniach, hodnoteniach rizík a činnostiach v oblasti dodržiavania predpisov. • Spolupracovať s internými tímami na podpore iniciatív v oblasti dodržiavania predpisov, školení a efektívnej implementácie regulačných požiadaviek. • Preverovať dokumentáciu súvisiacu s dodržiavaním predpisov v slovenčine aj v angličtine a dodržiavať stanovené dohody o úrovni služieb (SLA) v oblasti dodržiavania predpisov.

🎯 Requirements

• Plynulá znalosť slovenčiny. • Plynulá alebo takmer plynulá znalosť písomnej a ústnej angličtiny; znalosť ďalších jazykov je výhodou. • Požadované vysokoškolské vzdelanie. • Minimálne 1 rok praxe v oblasti dodržiavania predpisov AML (najlepšie vrátane monitorovania transakcií, KYC alebo kryptomien). • Ochota zúčastňovať sa na telefonátoch a stretnutiach v skorých večerných hodinách v Poľsku s ohľadom na kanadské časové pásma. • Vynikajúce počítačové zručnosti; znalosť nástrojov Google Workspace, JIRA a Confluence. • Ochota cestovať do Kanady na školenia a príležitostné stretnutia. • Vynikajúci zmysel pre detail.

🏖️ Benefits

• Práca na diaľku (Slovensko) • Štandardná pracovná doba s príležitostnými stretnutiami v skorých večerných hodinách na podporu spolupráce s kanadskými tímami.