Analista de Compliance PLD

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RHF Talentos

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11 - 50 employees

Founded 2005

💼 Consulting

🏥 Healthcare

🎯 Recruiter

Consulting • Healthcare • Recruitment

RHF Talentos is a Brazilian human-resources franchisor and consultancy founded in 2005 that delivers recruitment, staffing, career services and HR solutions nationwide. With over 200 franchise units in 22 states and more than 15 million people impacted, the company offers recruitment and selection, temporary staffing, intern management, assessments, training, career coaching, and franchise opportunities. RHF emphasizes quality, operational reliability and social responsibility while serving companies (B2B) and jobseekers with HR programs such as employee mental-health initiatives and employer-focused diagnostics.

📋 Description

• Estruturar e manter o programa de Compliance da operação brasileira • Garantir aderência às regulamentações e normativos do BACEN • Atuar nos processos de PLD/FT, KYC, CDD e diligências relacionadas • Monitorar operações e identificar movimentações ou situações atípicas • Realizar análises de riscos antes do lançamento de novos produtos, funcionalidades e processos • Trabalhar em conjunto com Produto, Tecnologia e Operações, incorporando requisitos regulatórios desde a concepção das soluções • Elaborar, revisar e manter atualizadas políticas, procedimentos e controles internos de Compliance • Monitorar mudanças regulatórias do mercado financeiro brasileiro e propor adequações • Atuar nas obrigações relacionadas ao COAF, incluindo análises e reportes aplicáveis • Garantir aderência à LGPD nos processos e produtos • Acompanhar requisitos regulatórios relacionados a Correspondentes Bancários • Avaliar riscos regulatórios, jurídicos, financeiros e reputacionais • Apoiar auditorias, fiscalizações e demandas de órgãos reguladores • Elaborar relatórios e pareceres para suporte à tomada de decisão

🎯 Requirements

• Experiência sólida em Compliance no segmento financeiro • Vivência em bancos, Fintechs, instituições financeiras ou BaaS • Conhecimento aprofundado das regulamentações do BACEN aplicáveis ao mercado financeiro e Fintech brasileiro • Experiência com PLD/FT, KYC e CDD • Conhecimento de LGPD aplicada ao ambiente financeiro • Experiência com regulamentação de Correspondente Bancário • Conhecimento das obrigações e processos relacionados ao COAF • Capacidade de interpretar normas e transformá-las em processos e controles internos • Perfil analítico e capacidade de avaliação de riscos • Espanhol básico, com capacidade de compreensão e comunicação com a empresa contratante • Formação superior em Direito e registro como advogado(a) — diferencial • Experiência em Compliance regulatório de Fintechs e operações com BaaS — diferencial • Conhecimento em monitoramento transacional e motores de regras CaaS — diferencial • Conhecimento do SCR – Sistema de Informações de Crédito do BACEN — diferencial • Conhecimento básico de Excel/BI e SQL — diferencial • Experiência ou conhecimento em produtos de crédito — diferencial